US-Behörden beschlagnahmen Jose Vegas 7,1-Millionen-Dollar-Wohnung im Herzen von New York – Zusammenfassung

Die US-Behörden beschlagnahmten das T2-Gebäude im 32. Stock des Trump International Hotel and Tower (New York), das dem ehemaligen Fußballgeschäftsmann und ehemaligen Benfica-Manager José Vega gehörte, der die 164 Quadratmeter große Wohnung dort kaufte Herz von Manhattan für sich. 7,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2014

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hängt der Grund für diese Beschlagnahmung mit der Überzeugung zusammen, dass T2 tatsächlich Claudia Sassou Nguesso, der Tochter des Präsidenten des Kongo, gehört und dass es von der Firma Vega für mehrere Millionen Dollar gekauft wurde Öffentliche Aufträge, die Brazzaville Asperbras zuschrieb, dem brasilianischen Baukonzern, in dem der portugiesische Geschäftsmann arbeitete, wie aus der Ausgabe vom Freitag hervorgeht, heißt es in der Zeitung „Expresso“.

Die Debatte dreht sich um eine Zivilklage, bei der nach US-amerikanischem Recht keine Verurteilung der beteiligten Personen erforderlich ist, damit das Eigentum an den Staat verfällt – die Staatsanwaltschaft muss dies lediglich vor Gericht beweisen Das Haus steht im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

Die Zeitung Expresso enthüllte den Kauf des Hauses im Oktober 2017, zusätzlich zu seiner Rolle als Frontmann in diesem Immobiliengeschäft. „Offiziell ist José Vega der Eigentümer der Immobilie – am 14. Mai legten seine Anwälte vor Gericht die Eigentumsurkunde für die Wohnung sowie die Unterlagen des von Portugal kontrollierten Unternehmens vor, das 2014 für den Kauf von T2 genutzt wurde“, sagte Ecri GMBH. Der in dem Fall zuständige Richter gab den Parteien bis Ende August Zeit, ihre Argumente zu Ende zu bringen, bevor sie den Fall zur Verhandlung überwiesen.

T2 wurde nicht genutzt, aber Veiga bezahlte die Wohnung: 247.000 US-Dollar allein zwischen 2018 und 2022: Allein zwischen 2018 und 2020 wurden 112.000 US-Dollar von seiner Tochtergesellschaft in Kanada gezahlt, und zwischen 2020 und 2022 wurden weitere 135.000 US-Dollar über von kontrollierten Konten gezahlt die Frau des portugiesischen Maklers.

In Portugal sind die strafrechtlichen Ermittlungen zu diesem internationalen Korruptionsprogramm im Kongo, bekannt als Ruta do Atlántico, noch nicht abgeschlossen. Im Juni ließen portugiesische Gerichte mehrere im Rahmen der Operation beschlagnahmte Vermögenswerte versteigern, darunter eine Luxusvilla in Quinta da Marina im Wert von 8 Millionen Euro.