Hausdurchsuchungen von Diego Costa: Verdacht auf Spieldelikte

Diego Costa wird von der brasilianischen Bundespolizei in Sergipe, dem Bundesstaat, aus dem er stammt, ermittelt.

Der Stürmer von Atlético Mineiro steht nach einer Erklärung der dortigen Behörden im Verdacht, „Glücksspiele, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und kriminelle Vereinigung“ auszunutzen, an denen eine Sportwetten-Website beteiligt ist.

Im Rahmen einer Anfang des Jahres eingeleiteten Ermittlungen hat die Bundespolizei bereits das Haus des spanischen Nationalspielers durchsucht, der laut Globo Esporte angeblich einer der Geldgeber des Plans sein wird.

Die Behörden erklärten auch, dass „in der ersten Phase der Operation“ Dokumente und elektronische Geräte beschlagnahmt wurden, die eine Vertiefung der Ermittlungen ermöglichten.

Im Gegenzug antwortete Atletico Mineiro in einer Erklärung und bestätigte, dass er die Fakten nicht kenne und dass diese „vor Diego Costas Ankunft im Verein“ seien. Gallo versicherte jedoch, dass er dem 32-Jährigen „alle notwendige Unterstützung geben“ werde.

Aussage der Bundespolizei:

„Die Bundespolizei hat am Vormittag des 30.09.2021 die zweite Phase des Demontageverfahrens mit dem Ziel der Beweiserhebung eingeleitet, um den Vorwürfen der Spielausbeutung, der Geldwäscherei sowie der Steuer- und Steuerhinterziehung nachzugehen Organisation, zu der die Wettseite ESPORTENET, ihre Eigentümer, Finanzdienstleister und der Finanzier gehören.

In der ersten Phase der Operation, die am 03.03.2021 stattfand, wurden Dokumente und elektronische Geräte beschlagnahmt, die eine Vertiefung der Ermittlungen ermöglichten, und ein Betrag von 13.129.217,00 brasilianischen Rial beschlagnahmt. [cerca de dois milhões de euros] meine Augen. Anhand der gesammelten Beweise konnten weitere Wettplattformen des Konzerns, einzelne Gesellschaften und juristische Personen identifiziert werden, die für Geldwäsche und Steuerhinterziehung genutzt werden.

Darüber hinaus wurde die Beteiligung von Geldwechslern, die die kriminelle Organisation im Steuerhinterziehungsverfahren unterstützen, sowie die Beteiligung eines Fußballspielers, der als Finanzier des kriminellen Systems gelten soll, überprüft.

An dieser Stelle konzentriert sich die Untersuchung auf den Prozess der Steuerhinterziehung, wobei der Schwerpunkt auf den Geldwechslern und dem Finanzier der Wettseite liegt.

Sieben Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen werden ausgeführt: 02 in Itabaiana/SE, 01 in Lagarto/SE, 02 in Simão Dias/SE, 01 in Salvador/BA und 01 in São Paulo/SP. Die Verfügungen wurden vom Gericht des 6. Bundesgerichts Itabaiana/SE erlassen.

Auch Anordnungen zur Beschlagnahme des Eigentums der an der kriminellen Aktion Beteiligten wird befolgt.“