Die Geschichte des größten Steuerbetrugs in der Europäischen Union. 2,2 Milliarden Euro und einen Lamborghini

Felicia Cabreta und Maria Moreira Rato

Die gestern von der portugiesischen Justizpolizei (PJ) in Porto gestartete Operation Admiral, die massiven Steuerbetrug auf europäischer Ebene aufdeckte, führte zur Beschlagnahmung von Autos – darunter Lamborghinis – und anderen Luxusgütern, IT-Ausrüstung und Geld in noch höherem Umfang über zwei Milliarden Euro – 300 Millionen im Inland – sowie verschiedene Dokumente, die stark auf die Praxis des Steuerbetrugs, der kriminellen Vereinigung und der Geldwäsche hinweisen.

Diese weitreichende Untersuchung, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) koordiniert wird, erstreckt sich auf 16 Länder und richtet sich hauptsächlich gegen Direktoren von Unternehmen, die elektronische Materialien verkaufen, und Bauunternehmen, die illegales Geld aus Straftaten waschen. Allein in Portugal wurden 50 Autos, 47 Immobilien – Wohnungen und Luxusvillen – und etwa 600 nationale Bankkonten beschlagnahmt.

Und staunen Sie, alles begann in Portugal. An diesem Polizeieinsatz waren etwa 250 Mitglieder des PJ aus verschiedenen Dienststellen beteiligt, außerdem 35 Mitglieder der Steuerabteilung, ein Richter, der Europäische Staatsanwalt und zwei portugiesische stellvertretende Staatsanwälte.

Nach Angaben der EPPO ermittelte die portugiesische Steuerbehörde in Coimbra im April 2021 „wegen des Verdachts des Mehrwertsteuerbetrugs gegen ein Unternehmen, das Mobiltelefone, Tablets, Kopfhörer und andere elektronische Geräte verkauft“, und teilte anschließend der Europäischen Behörde mit: „ nach seiner gesetzlichen Verpflichtung.

Was diesen zirkulären Umsatzsteuerbetrug neben dem Ausmaß der Verluste auszeichnet, ist die „außergewöhnliche Komplexität der Unternehmenskette“. Von Unternehmen, die scheinbar als saubere Anbieter elektronischer Geräte fungieren, bis hin zu „denjenigen, die Mehrwertsteuerrückerstattungen von den nationalen Steuerbehörden fordern, während sie diese Geräte online an einzelne Kunden verkaufen – und so die Erlöse aus diesen Auslandsverkäufen überweisen, bevor sie verschwinden – an diejenigen, die Geldwäsche betreiben“. die Erlöse aus dieser kriminellen Aktivität“, bestätigt die EPPO in einer Erklärung, die alle an dem System beteiligt waren.

„Tatsächlich haben sie gehandelt, indem sie die erforderlichen Verfahren durchgeführt haben, um von den Mehrwertsteuerbeträgen zu profitieren, die sie aus dem Verkauf dieser Produkte an Endkunden erhalten, in einem typischen Betrugsschema von Trader Lost Within Society (MTIC), das zu Schäden für die EU führt Kassen“, bekannt als „Betrugsring“, erklärte PJ ebenfalls in einer Erklärung, während die Europäische Staatsanwaltschaft betonte, dass dies nicht möglich gewesen wäre „ohne die Beteiligung mehrerer hochqualifizierter organisierter krimineller Gruppen, von denen jede spezifische hat Rollen im Gesamtsystem.“

Mehrere Länder nahmen daran teil

Die Europäische Staatsanwaltschaft beteuert: „Indem sie grenzüberschreitend operiert, fast mit industrieller Logik, hat sie jahrelang der Entdeckung entgangen.“ Die AKP wiederum erklärte, dass diese Operation in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Tschechien in den „Rahmen einer großangelegten Operation mit gleichzeitig durchgeführten Beweiserhebungsmaßnahmen“ falle Republik. Republik, Ungarn, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Österreich, Litauen und Zypern.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass „die Inhaftierten der zuständigen Justizbehörde des Strafermittlungsgerichts von Porto zur ersten gerichtlichen Vernehmung des inhaftierten Angeklagten und zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen, die sie für angemessen hält, vorgeführt werden“.