Sporting bildete den Beklagten im „Penalti“-Prozess

A In Er erklärt, dass die Operation, die an diesem Mittwoch vor Ort stattgefunden hat und „Strafe“ genannt wird, in die Zuständigkeit der Zentralen Abteilung für Ermittlungen und Strafverfahren (DCIAP) fällt und dass es sich dabei um Tatsachen handelt, die „bei den verschiedenen durchgeführten Inspektionsverfahren entstanden sind“. seit 2019.“ (…) Basierend auf der Analyse von Werken mit Bezug zur Welt des Profifußballs.

Diese Deals hat AT abgeschlossen.Ziel wäre es, die Identifizierung der tatsächlichen Endbegünstigten des Einkommens zu verschleiern oder zu erschweren und sie so von der Einhaltung der Meldepflichten und der anschließend in Portugal zu zahlenden Steuern auszuschließen.„.

Vorher, am frühen Nachmittag, Zentrale Abteilung für Kriminalpolizei und Strafverfahren (DCIAP) Bestätigt, dass „in Bearbeitung“ ist Mehr als sechs Dutzend Durchsuchungen, die Firmengelände abdeckten, darunter die Sportunternehmen Sporting CP, SL, Benfica und FC Porto, Anwalts- und Buchhaltungsbüros sowie mehrere Wohnhäuser„.

Er identifizierte diese Schritte In den Regionen Lissabon, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro und Setubal„.

Besorgt, gut gestresst DCIAP „Sie werden des Steuerbetrugs, des Sozialversicherungsbetrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Verlängerung von Sportgeschäftsverträgen, der Zahlung von Provisionen und Finanzkreisläufen über Vermittler in diesem Geschäft sowie der Nutzung von Bildrechten verdächtigt.“

Betriebssystem Der untersuchte Sachverhalt ereignete sich zwischen 2014 und 2022, „mit starker internationaler Dimension“ und mit „Beweisen von unrechtmäßigem Eigentum, Steuer- und Sozialversicherungsvorteilen im Gesamtwert von mehr als 58 Millionen Euro“..

An den Inspektionen nahmen „ungefähr 250 Mitarbeiter“ teil, darunter Steuer- und Zollinspektoren, Militärangehörige der Republikanischen Nationalgarde, Staatsanwälte und Richter sowie Vertreter der Anwaltskammer.